Diversifican los fraudes; alerta la Condusef de nuevos esquemas para vaciar cuentas, como el método «mula»
Por Blanca Silva
En lo que va del año, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Quintana Roo, ha recibido 14 quejas por robo de identidad, además de dos más por cuentas “mula” en Cancún, que refleja la diversificación de la delincuencia para sorprender a la población, haciéndose pasar incluso como gestores de la institución para tramitar créditos negados por las instituciones crediticias.
En conferencia de prensa, la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Quintana Roo, Osmaida Santiago Leonel, alertó que los defraudadores han migrado a nuevos esquemas para sorprender a la gente, dentro de lo cual están las cuentas “mula”, una de las cuales fue denunciada por la empresa afectada por la sustracción de los recursos, la cual contactó al cuentahabiente que recibió la transferencia.
Sin embargo, explicó que los defraudadores utilizaron una tarjeta de débito que estaba en desuso por parte del cuentahabiente, por lo que ni siquiera se percató del depósito y posterior transferencia a otra cuenta del dinero, cuyo monto fue de 900 mil pesos, mientras que el otro caso también denunciado la semana pasada, fue de 300 mil pesos.
Por ello, pidió a la gente estar muy atenta de los movimientos de sus cuentas y no aceptar ese tipo de transferencias a cambio de alguna comisión, pues corren el riesgo de ser acusados de lavado de dinero por parte de la autoridad hacendaria en caso de detectar movimientos por montos inusuales, lo cual se ha estado presentado mucho en Mérida incluyendo personas de la industria de la construcción, pues lo ven como dinero fácil.
A lo anterior, indicó, se suman 14 quejas por posibles robos de identidad en el primer cuatrimestre del año, así como el caso de personas que se hacen pasar como gestores de la Condusef para tramitar créditos que ya fueron negados por los bancos, pidiéndoles a cambio el pago de una comisión, cuyo monto promedio es del 10% de la cantidad solicitada.
