Van contra los delitos financieros

Dinero y Poder > Román R Christfield
La Asamblea ACAMS LATAM regresa a Cancún en 2025 para reunir a principales actores de la lucha contra delitos financieros en la región.

Aunque las distancias entre países latinoamericanos son vastas, los desafíos a los que se enfrentan los profesionales ALD/AFC en Latinoamérica son universales: actualizaciones regulatorias, nuevos productos financieros, asociaciones innovadoras, avances tecnológicos revolucionarios y creciente incertidumbre geopolítica.

Si bien los retos regionales pueden variar de una jurisdicción a otra, las soluciones globales son claras: fortalecer las estrategias y prácticas para combatir la delincuencia financiera. Por estas razones, la Asamblea ACAMS LATAM 2025 se presenta como un evento imprescindible para los profesionales anti-delitos financieros en la región. Los días 21 y 22 de julio, van a explorar la implementación de nuevas políticas ALD/AFC en LATAM, el fortalecimiento de medidas regulatorias locales, y avances sobre la regulación de criptoactivos. El programa este año analizará temas clave, como la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFI, y nuevas tendencias en evasión de sanciones y tipologías de fraude.