UIF endurece ofensiva financiera contra los cárteles
La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas e inmovilizó 24 mil 622 cuentas por unos 8 mil 670 millones de pesos entre 2024 y 2026.
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzó su estrategia contra las organizaciones criminales al pasar de la identificación de operaciones individuales a la desarticulación de las estructuras económicas que permiten operar a los cárteles, informó su titular, Omar Reyes.
Durante su participación en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, el funcionario señaló que entre 2024 y 2026 la dependencia incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas como parte de las acciones para detectar y frenar los recursos financieros de organizaciones criminales.
En el mismo periodo, la UIF inmovilizó 24 mil 622 cuentas, por un monto aproximado de 8 mil 670 millones de pesos. De ese total, 7 mil 861 cuentas están vinculadas con organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.
“Setenta por ciento de los aseguramientos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad de este país”, afirmó Reyes.
El titular de la UIF explicó que la estrategia busca identificar redes, empresas, personas, beneficiarios finales y flujos financieros, con el propósito de convertir la información obtenida en elementos que puedan ser utilizados en investigaciones y procesos judiciales.
Cada inmovilización de cuentas y cada incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas está acompañada de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que los hallazgos financieros puedan derivar en investigaciones.
Coordinación con autoridades de México y Estados Unidos
Reyes destacó que la incorporación de la UIF al gabinete de seguridad permite fortalecer la coordinación entre la inteligencia financiera, las operaciones de seguridad y las investigaciones criminales, en conjunto con la FGR.
La cooperación internacional también se ha convertido en un componente central de la estrategia, particularmente mediante el intercambio de información con Estados Unidos y el Grupo Egmont, con el objetivo de rastrear movimientos financieros relacionados con organizaciones criminales.
Por primera vez, indicó, la UIF cuenta con una unidad con capacidad para intercambiar información diariamente con agencias del gobierno estadounidense y coordinarse con corporaciones policiales mexicanas.
Esta colaboración permite integrar análisis financieros, información policial y datos obtenidos mediante mecanismos internacionales a las investigaciones contra redes criminales que operan en ambos países.
Justin Campbell, jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), advirtió que los delitos financieros trascienden fronteras y que ninguna institución puede combatir por sí sola las redes de lavado de dinero.
“Estos desafíos cruzan fronteras, cruzan áreas de especialización y nos necesitamos unos a otros para tener éxito”, puntualizó.
Banca, pieza clave para detectar operaciones inusuales
El titular de la UIF también resaltó la colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), mediante la cual se mantiene un intercambio permanente de información para fortalecer el análisis y detectar posibles riesgos dentro del sistema financiero.
La información generada por las instituciones bancarias es recibida y analizada por la UIF, que la contrasta con otras fuentes para identificar patrones y elementos que permitan profundizar en casos específicos.
Reyes aclaró que la detección de una operación inusual no representa por sí misma el resultado de una investigación, ya que la información debe ser analizada y, cuando existan elementos suficientes, utilizada para orientar las indagatorias de las autoridades competentes.
Amplían capacidad de la UIF
Como parte del fortalecimiento de sus capacidades, la dependencia incrementó su plantilla de 183 a 293 servidores públicos entre 2024 y 2026.
Reyes señaló que el principal reto es transformar la información financiera en inteligencia que permita fortalecer las investigaciones contra las estructuras que facilitan las actividades criminales.
La coordinación entre instituciones mexicanas y la cooperación internacional, sostuvo, serán fundamentales para consolidar una inteligencia financiera preventiva y proactiva, capaz de adaptarse a los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para mover, ocultar y disponer de sus recursos.
Con información de EFE.
