Desmantelan red que suplantaba a funcionarios para extorsionar en Edomex

La SSPC y la Fiscalía mexiquense detuvieron a cinco personas, entre ellas un exfuncionario de Michoacán, señaladas por presuntamente hacerse pasar por ministros, gobernadores y servidores públicos para obtener dinero y otros beneficios.

Ciudad de México.— En el marco de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvo a Luis “N”, Liliana “N” (esposa), Luis Samuel “N” (hijo), Aimee de Guadalupe “N” (hija) y Agustín Arturo “N” (escolta), por su probable intervención en el delito de extorsión.

Los detenidos están relacionados con diversas investigaciones por la presunta suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.

Exfuncionario conocía estructuras gubernamentales

El ahora detenido Luis “N” fungió como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También desempeñó cargos dentro de la administración pública en diferentes órdenes de gobierno, lo que, de acuerdo con las investigaciones, le permitió conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el Gobierno federal.

Cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en Michoacán, circunstancia que, según la autoridad, no le habría impedido presuntamente participar en un entramado de fraude y extorsión en complicidad con su esposa e hijos, entre otros.

El grupo habría establecido su centro de operaciones en una residencia ubicada al interior del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, Estado de México.

Se hacían pasar por funcionarios

Los actos de investigación de la Fiscalía mexiquense permitieron identificar el presunto modus operandi del grupo, basado en generar certeza y credibilidad ante sus víctimas, entre ellas políticos, funcionarios públicos y empresarios.

Los investigados las contactaban mediante mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, información que previamente habrían obtenido a través de una red de relaciones personales construida durante años como consecuencia de sus antecedentes en el servicio público.

Durante estas interacciones obtenían información sensible, como datos personales confidenciales, información de las dependencias a cargo de las víctimas y datos relacionados con operaciones políticas o económicas.

Posteriormente, esa información habría sido utilizada para suplantar identidades y realizar actividades extorsivas.

Para generar confianza, los presuntos integrantes recurrentemente se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios o actores políticos y económicos de alto nivel.

En algunos casos enviaban mensajes como: “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.

Después, las víctimas eran contactadas por el supuesto funcionario de alto nivel, quien les refería tener instrucciones superiores para solicitarles apoyo.

Las exigencias incluían dinero para “la operación política o agilizar pagos”, la incorporación laboral de alguna persona en estructuras administrativas o la recomendación de contratar servicios con determinadas personas físicas o morales.

Utilizaban inteligencia artificial para imitar voces

Durante las conversaciones, los investigados utilizaban expresiones y lenguaje previamente estudiados para generar credibilidad.

Los números telefónicos empleados para contactar a las víctimas y a sus círculos cercanos contaban con imágenes de perfil, íconos, registros de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas.

La autoridad también detectó que utilizaban inteligencia artificial para imitar la voz de actores políticos o económicos a quienes presuntamente suplantaban.

Además, creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto o notas de voz, las cuales posteriormente compartían con sus víctimas como parte del engaño.

Uno de los casos documentados corresponde al primer contacto de los investigados con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.

En este caso, presuntamente intentaron engañar a los representantes con el ofrecimiento de un contrato a cambio de una importante cantidad de dinero.

El dinero era entregado en efectivo

De acuerdo con las autoridades, debido a que Luis “N” se encontraba “boletinado” en el sistema bancario mexicano como consecuencia de su actividad delictiva previa, las exigencias económicas debían ser entregadas en efectivo.

Cuando requerían que los recursos fueran incorporados al sistema bancario, presuntamente utilizaban una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”.

Parte de los recursos obtenidos presuntamente de manera ilícita habría sido utilizado para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

Aseguran teléfonos y tarjetas SIM

Los actos de investigación permitieron delimitar la zona de operación del grupo a un inmueble ubicado dentro del fraccionamiento La Providencia.

Durante una diligencia de cateo fueron localizados diversos equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar, así como múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.

Los indicios fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las indagatorias establecieron además que, para realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes, los investigados utilizaron al menos 19 dispositivos móviles, entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola.

Los teléfonos presentan registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y guardan correspondencia con algunos de los números reportados por las víctimas.

Cinco detenidos fueron vinculados a proceso

La Fiscalía mexiquense logró establecer en grado de probabilidad que Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N” participaron en los actos extorsivos mediante la presunta suplantación de identidad.

Los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.

La autoridad recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, disponible gratuitamente para dispositivos con sistemas iOS y Android, para denunciar cualquier hecho delictivo.