Sancionan a casinos vinculados a cártel
EU también impuso castigo a un “pollero”, al abogado del “Z-40 y a un presunto pseudo activista.
CIUDAD DE MÉXICO. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a dos casinos y a tres personas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, organización designada por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
La autoridad estadounidense detalló que el Cártel del Noreste “ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo (Texas), el paso fronterizo terrestre más transitado de la frontera sur”.
“Las tres personas designadas hoy desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión. La acción de hoy también apunta a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra a tan solo dos millas de la frontera con EE.UU.”, señaló.
La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste:
Casino Centenario: Ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Era utilizado como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
Diamante Casino: Ubicado en Tampico, Tamaulipas. Fue sancionado “por ser propiedad de CAMSA, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de ésta, ya sea directa o indirectamente”.
El Departamento del Tesoro identificó a tres figuras clave dentro de la estructura del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo:
Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty: responsable de las operaciones de tráfico de personas del cártel en Nuevo Laredo.
Juan Pablo Penilla Rodríguez: Abogado defensor, presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal. Representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40,a quien ayudó sirviendo como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros líderes criminales.
Jesús Reymundo Ramos Vázquez: Activista mexicano conocido por denunciar haber sido espiado por el Ejército mexicano. Es señalado por EU DE “liderar” una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, “haciéndose pasar por un activista de derechos humanos”, en beneficio del Cartel del Noreste (CDN), cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.
