Analizan la Ley Antilavado

Es importancia de la capacitación constante y conocer a detalle esta normativa para prevenir riesgos legales.

Por Alejandro García
La Coparmex Quintana Roo realizó la sesión “Reforma a la Ley Antilavado y su impacto en el mundo empresarial”, a cargo de Fausto Darío Bañuelos Sánchez, abogado especialista en derecho inmobiliario y régimen antilavado, quien habló de cómo impacta principalmente en sectores como el de notarios públicos, desarrolladores inmobiliarios, asesores inmobiliarios, agencias automotrices, así como también al mundo empresarial, pues todo este tema al final del día viene de compromisos adquiridos por México en el extranjero.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la capacitación constante y de conocer a detalle esta normativa, para prevenir riesgos legales y fortalecer la transparencia en los negocios.

“La inquietud del empresariado va en primer lugar por el tema del cumplimiento, porque también como es un tema que públicamente genera muchas noticias, pero eso es públicamente. Para nosotros como empresarios, por ejemplo, un notario público que realiza una actividad vulnerable, realmente no se tiene que preocupar por el tema de la delincuencia como tal, porque eso es el trabajo del Ministerio Público y de los jueces. Él se tiene que preocupar de cumplir la ley como está, pedir los documentos que tiene que pedir y mandar los avisos que tiene que mandar con todos los clientes que se realiza una actividad vulnerable, que eso es algo que hacemos mucho énfasis”.

Agregó que la función del sector es cumplir, tal y como está la ley y no detectar si alguien es más sospechoso que otro y en caso de que alguna operación tenga algún elemento de alerta más, pues se manda el aviso a través del sistema que se instrumentó.

Descartó que Quintana Roo sea más susceptible; sin embargo, la actividad económica en el estado sí es mayor comparada, proporcionalmente, con otros estados.

“Entonces, en nuestro estado, sí, históricamente por la actividad hotelera tenemos mucho movimiento, pero no es especialmente más susceptible, porque todos los estados tienen diferentes fenómenos y diferentes problemas y retos que enfrentar. Los hay en el bajío y los hay en el norte y en la costa chica y en el sur. Entonces, no es algo privativo de aquí. y es algo que todos tenemos que cumplir de alguna forma”.

Destacó que, hay que tener en cuenta que un régimen tan grande para todo el país no es una ley que se publique hoy y mañana ya todo el mundo la está cumpliendo, “hay una curva de aprendizaje, y es normal en un régimen tan grande que la autoridad misma tarde tiempo en entender cómo implementar la ley y que nosotros, como sujetos obligados, tardamos tiempo en entender cómo cumplir con las obligaciones que nos tocan”.