En la mira por lavar dinero; detectan en Quintana Roo alrededor de 100 empresas que emiten facturas falsas

Por Blanca Silva

De cara al IV Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero de Activos y Penal Tributario, que se realizará el 25 de mayo, organizadores revelaron que en Quintana Roo se ha detectado la operación de más de un centenar de empresas dedicadas al lavado de dinero por medio de facturas falsas, que lo colocan entre los estados del país con mayor problemática de este tipo.

En conferencia de prensa, señalaron que antes se hablaba de lavado de dinero enfocándose únicamente en el narcotráfico, pero ahora incluye la venta de facturas y las empresas de nómina conocidas como outsourcing, donde se ha lavado mucho dinero y los empresarios se meten a éstas al contratar sus servicios sin darse cuenta del riesgo que corren al pagar sus facturas falsas o incluso servicio.

El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) de Cancún, Raúl Francisco Fernández Escalante, indicó que esos temas son importantes y pueden privar de la libertad tanto al empresario como consultores fiscales y contadores por su responsabilidad solidaria, por lo cual se decidió realizar un evento sobre el tema.

Precisó que los desarrollos inmobiliarios es una actividad vulnerable que puede ser causa de lavado de dinero, por lo que deben presentar información mensual de sus operaciones, tanto de sus clientes como de las empresas, que en caso de caer en ese supuesto no son deducibles, en cuyo caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece el pago de impuestos.

Estimó que en Quintana Roo hay más de 100 empresas que son parte del Artículo 69 consideradas así por emitir facturas falsas, lo cual se empezó a controlar de 2017 en adelante cuando empezaron a emitirse los listados, además de darle seguimiento a los depósitos importantes o ingresos omitidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera como delito de defraudación fiscal.