DINERO Y PODER Román R Christfield

Evitar sobreendeudamiento y lavado de dinero

Las instituciones de crédito deben aplicar y solicitar más requisitos a estados y municipios, con mejores estándares y un marco jurídico actualizado que evite el sobreendeudamiento de las entidades, recomendó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acreditar un Reporte de Información Crediticia del solicitante del crédito, estudios sobre el acreditado y aval, información financiera del acreditado y autorizaciones legales del crédito por parte de la institución, además, copia de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos o presupuestos modificados para gobiernos de estados y municipios, del ejercicio fiscal, ingreso y destino del financiamiento. Copia del decreto del Congreso local, en el que conste, a través de un medio oficial, la autorización de cabildo o del Congreso estatal para la contratación de créditos y sobre todo, fundamentar que el crédito está dentro del techo de financiamiento legalmente permitido. Deloitte México será patrocinador en la Décimo Primera Conferencia Anual Latinoamericana sobre Anti-Lavado de Dinero y Delitos Financieros, ACAMS 2017 que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de agosto del presente año en Cancún, México, donde participará Elizabeth Olvera, Socia de Investigación Forense. Deloitte México en el Panel General: Nueva Era Virtual: Entendiendo el Impacto de Nuevos Productos en los Controles ALD Existentes el viernes 4 de agosto a las 9:05 am.