Recesión, amenazas y delitos financieros

Dinero y Poder > Román R Christfield
En Informe Global de Amenazas de la AFC 2024 de ACAMS, los resultados de la encuesta 2023 se identificaron varias amenazas apremiantes, como el impacto de las recesiones económicas, el aumento de tensiones geopolíticas, el fraude cibernético y los complejos regímenes de sanciones.

A medida que estos desafíos siguen evolucionando, sus ideas son cruciales para dar forma a la manera en que los enfrentamos. En la Encuesta Global de Amenazas de AFC de este año, se profundizará en cinco áreas clave: Tendencias regulatorias y de aplicación de la ley: ¿En qué se están enfocando los reguladores? Gestión de la función de AFC: ¿Cómo manejan las organizaciones los asuntos internos como el presupuesto, la dotación de personal, la tecnología y la cultura? Tipologías de amenazas: ¿Qué tipologías de delitos financieros son más preocupantes este año? Resiliencia de la delincuencia financiera: ¿Qué tan preparada está la comunidad AFC para los riesgos emergentes impulsados por las tensiones geopolíticas, la ciberdelincuencia y el terrorismo? Áreas prioritarias. ¿Cómo están influyendo las crecientes amenazas como el fraude y el papel de la IA en la delincuencia financiera?