ROMÁN ROSAS CHRISTFIELD. Dinero y Poder

*LAVADO DE DINERO, TERRORISMO Y CIBERDELINCUENCIA

El lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas y la ciberdelincuencia son un mal común en América Latina y el mundo. En últimos 10 años, se ha reforzado el marco legal y normativo en los países de la región y a nivel internacional, para adoptar medidas de seguridad y prácticas efectivas para enfrentar estos delitos. Hay grandes logros en la última década, pero la evolución desenfrenada de la tecnología ha contribuido al desarrollo de nuevas tipologías criminales, aparición de nuevas técnicas de delincuencia, y nuevos tipos de crímenes financieros. La 10a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS busca dar una visión general de la problemática actual e indagar en las perspectivas de la situación a corto y mediano plazos con temas diversos como: Políticas de De-Risking: Adoptar medidas efectivas para administrar riesgo de clientes. Entorno Mexicano, efectos de la nueva reforma anticorrupción en sector privado; riesgos digitales, medidas efectivas para tratamiento de clientes que usan nuevas tecnologías financieras; administración de riesgos: las mejores prácticas al asignar niveles de riesgo de sus clientes. paneles generales: evocando 10 años de combate a los delitos financieros y anticipando nuevos retos; Aprendiendo del Chapo para proteger al sistema financiero del crimen organizado; Protegiendo su organización de las más recientes metodologías de financiamiento terrorista; Medidas anti-corrupción y soborno en programa de cumplimiento ALD.